Área 02 · Práctica especializada

Tributario y negocios internacionales.

Soluciones fiscales y estratégicas para potenciar su negocio en un entorno global.

El área

Estrategia tributaria para decisiones empresariales relevantes

La tributación es una dimensión estratégica del negocio — no solo un asunto de cumplimiento.

Desde la planeación y la estructuración hasta la defensa frente a autoridades, acompañamos a empresarios, juntas directivas y equipos financieros con rigor jurídico, criterio práctico y visión empresarial. Cada posición tributaria es, también, una decisión de negocio — y así la documentamos.

Servicios

Diez frentes, una estrategia integral.

Cada servicio está diseñado para anticiparse a los retos fiscales y abrir oportunidades en cada decisión empresarial.

01

Planeación tributaria empresarial

  • Estrategia fiscal nacional e internacional: diseño de alternativas para optimizar la carga tributaria y estructurar operaciones de manera eficiente.
  • Estructuración de negocios: acompañamiento tributario en inversiones, modelos de negocio, contratos, reorganizaciones y operaciones empresariales relevantes.
  • Análisis de riesgos fiscales: revisión de sustancia económica, trazabilidad documental y posibles contingencias frente a la administración tributaria.
02

Consultoría tributaria permanente

  • Acompañamiento continuo: asesoría jurídica tributaria para la toma de decisiones del día a día por parte de gerencias, contadores y equipos financieros.
  • Resolución de consultas fiscales: análisis de operaciones, obligaciones tributarias, tratamientos fiscales y criterios aplicables a situaciones concretas.
  • Soporte técnico y estratégico: elaboración de conceptos, memorandos y recomendaciones para documentar posiciones tributarias relevantes.
03

Defensa y controversias tributarias

  • Respuesta a fiscalizaciones: atención de requerimientos, emplazamientos, visitas, actos preparatorios y actuaciones de fiscalización tributaria.
  • Discusión con autoridades: representación ante la DIAN y autoridades tributarias territoriales en sede administrativa.
  • Estrategia probatoria y jurídica: construcción de defensas técnicas, organización de soportes y formulación de argumentos tributarios sólidos.
04

Impuestos territoriales

  • Industria y comercio: análisis de territorialidad del ingreso, actividad gravada, bases gravables y reglas aplicables en cada municipio.
  • Tributos municipales y departamentales: asesoría en avisos y tableros, estampillas, tasas, contribuciones y obligaciones territoriales.
  • Defensa ante autoridades locales: acompañamiento en procesos de fiscalización, requerimientos y discusiones con municipios y departamentos.
05

Tributación de contratos y negocios jurídicos

  • Revisión fiscal de contratos: análisis tributario de contratos comerciales, fiduciarios, inmobiliarios, societarios y de colaboración empresarial.
  • Asignación de cargas tributarias: redacción y revisión de cláusulas sobre impuestos, retenciones, indemnidades, soportes y responsabilidades fiscales.
  • Prevención de contingencias: identificación anticipada de efectos en renta, IVA, ICA, timbre, retención y ganancia ocasional.
06

Reorganizaciones, compraventas y estructuras societarias

  • Operaciones empresariales complejas: asesoría tributaria en compraventa de acciones, activos, establecimientos de comercio y unidades de negocio.
  • Reorganización empresarial: análisis fiscal de fusiones, escisiones, aportes, capitalizaciones, condonaciones y otras estructuras corporativas.
  • Modelación de impactos tributarios: evaluación de efectos fiscales para compradores, vendedores, sociedades, accionistas e inversionistas.
07

Tributación internacional y pagos al exterior

  • Pagos transfronterizos: análisis de retenciones en la fuente sobre servicios, licencias, consultorías, asistencia técnica y servicios técnicos.
  • Convenios de doble imposición: aplicación de tratados fiscales internacionales y revisión de beneficios, límites y requisitos formales.
  • Residencia y presencia fiscal: evaluación de residencia fiscal, establecimiento permanente y riesgos tributarios en operaciones internacionales.
08

Regímenes especiales, ESAL y sector cooperativo

  • Régimen Tributario Especial: acompañamiento en calificación, permanencia, actualización y cumplimiento de requisitos aplicables.
  • Entidades no contribuyentes y cooperativas: análisis del tratamiento fiscal de entidades sin ánimo de lucro, iglesias, fundaciones, corporaciones y cooperativas.
  • Donaciones y beneficios tributarios: estructuración de donaciones, descuentos, deducciones y soportes exigidos para su procedencia fiscal.
09

Tributación inmobiliaria y patrimonial

  • Operaciones inmobiliarias: análisis fiscal de compraventa de inmuebles, lotes, proyectos inmobiliarios, aportes y estructuras fiduciarias.
  • Costo fiscal y valoración: revisión de avalúo catastral, costo fiscal, valor comercial, artículo 90 del Estatuto Tributario y ganancia ocasional.
  • Planeación patrimonial: estructuración tributaria de patrimonios familiares, sociedades de inversión y vehículos de tenencia de activos.
10

Gobierno fiscal, riesgos y comités tributarios

  • Gestión de riesgos fiscales: identificación, priorización y documentación de posiciones tributarias sensibles para la empresa.
  • Comités tributarios: acompañamiento a órganos de administración, juntas directivas y equipos internos en decisiones fiscales relevantes.
  • Trazabilidad y soporte: diseño de planes de acción, soportes documentales y criterios técnicos para respaldar decisiones tributarias.
Próximos pasos

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